आर्थिक अपराध शाखा ने बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की कंपनी के एक पूर्व कर्मचारी को 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में तलब किया है। धोखाधड़ी मामले की फोरेंसिक ऑडिट का भी आदेश दिया गया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने व्यवसायी राज कुंद्रा की बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड के एक पूर्व कर्मचारी को कथित 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में तलब किया था। बेस्ट डील प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों के वित्तीय लेन-देन की जाँच के लिए अगले हफ़्ते एक फ़ोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया जाएगा। सभी पूर्व कर्मचारियों और शेयरधारकों के बयान दर्ज करने के बाद, ज़रूरत पड़ने पर EOW कुंद्रा को आगे की पूछताछ के लिए वापस बुला सकती है।
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सूत्रों ने इंडिया टुडे टीवी को बताया मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को कथित तौर पर ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने 2015 में एक एनबीएफसी द्वारा दर्ज 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी के मामले में धन की हेराफेरी की थी।
ईओडब्ल्यू अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जाँच और दर्ज बयानों से संकेत मिलता है कि व्यवसायी दीपक कोठारी की एनबीएफसी से उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के लिए उधार ली गई धनराशि को संबंधित कंपनियों के माध्यम से डायवर्ट और गबन किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, ईओडब्ल्यू अब धन के सटीक मार्ग और उपयोग का पता लगाने के लिए एक तृतीय-पक्ष सलाहकार के माध्यम से फोरेंसिक ऑडिट कराने की तैयारी में है।
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अधिकारियों ने कहा कि ऑडिट यह निर्धारित करेगा कि धन का गबन कैसे किया गया और क्या इसका उपयोग शेट्टी और कुंद्रा से कथित रूप से जुड़ी अन्य कंपनियों, जैसे सतयुग गोल्ड, वियान इंडस्ट्रीज, एसेंशियल बल्क कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और स्टेटमेंट मीडिया को भुगतान करने के लिए किया गया था।
अधिकारियों को संदेह है कि धनराशि को व्यावसायिक व्यय के रूप में दिखाया गया था – जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, प्रसारण, भंडारण और कार्यालय लागत शामिल हैं – जो शायद मनगढ़ंत हो। EOW के सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि बेस्ट डील टीवी द्वारा नियोजित एक कूरियर कंपनी और एक मीडिया समाधान फर्म सहित कई विक्रेताओं को, दंपति द्वारा किए गए दावों के बावजूद, कभी भुगतान नहीं किया गया। एजेंसी जल्द ही इन फर्मों के पूर्व कर्मचारियों को उनके बयान दर्ज करने के लिए बुलाएगी।
इससे पहले, राज कुंद्रा से लगभग पाँच घंटे तक पूछताछ की गई। उन्होंने कथित तौर पर जाँचकर्ताओं को बताया कि 60 करोड़ रुपये शुरू में ऋण के रूप में लिए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें इक्विटी में बदल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि 20 करोड़ रुपये प्रसारण शुल्क, सेलिब्रिटी विज्ञापनों और अन्य प्रचार खर्चों पर खर्च किए गए। कुंद्रा ने ब्रांड प्रचार के लिए भुगतान किए गए लोगों में अभिनेत्रियों बिपाशा बसु और नेहा धूपिया का नाम लिया और सबूत के तौर पर तस्वीरें भी उपलब्ध कराईं।
हालांकि, EOW को धन प्रवाह में विसंगतियां मिलीं। बहुसंख्यक शेयरधारक होने के बावजूद, शिल्पा शेट्टी ने कथित तौर पर बेस्ट डील टीवी के विज्ञापन के लिए 15 करोड़ रुपये की सेलिब्रिटी फीस ली, जिसे कंपनी के खर्च के रूप में दिखाया गया। शेट्टी ने अधिकारियों को बताया कि उन्हें उनसे जुड़ी एक विज्ञापन एजेंसी के ज़रिए एक मॉडल के तौर पर भुगतान किया गया था।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि शिकायतकर्ता की एनबीएफसी को इक्विटी शेयर देने से पहले कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था, जिससे संदेह और बढ़ गया।
कुंद्रा ने दावा किया कि नोटबंदी के कारण उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ क्योंकि यह मुख्य रूप से कैश-ऑन-डिलीवरी मॉडल पर चलता था, जिसके कारण अंततः उन्हें बंद करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि पोर्नोग्राफी मामले की जाँच के दौरान साइबर अपराध प्रकोष्ठ ने पहले भी अन्य हस्तियों से जुड़ी प्रचार सामग्री और वीडियो ज़ब्त किए थे, जिसकी पुष्टि अब आर्थिक अपराध शाखा कर रही है।